Operación Tokio: investigan a trabajadora externa de BancoEstado por presuntos vínculos con el Tren de Aragua
La Operación Tokio sigue sumando antecedentes sobre el funcionamiento de la red financiera vinculada al Tren de Aragua en Chile. Entre los imputados formalizados por la Fiscalía Metropolitana Sur aparece Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana que prestaba servicios para BancoEstado a través
Revelan comprometedor informe de la PDI sobre escuchas telefónicas que involucran a Francisco Kaminski y al “Rey David”
Un informe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana expuso conversaciones telefónicas entre el animador y David Israel, investigado por lavado de activos. La PDI sostiene que las grabaciones revelarían eventuales maniobras fraudulentas con propiedades y créditos bancarios. La conversación que encendió las alertas La
Contrabando millonario en Chile: pareja de ambulantes pasó de cero patrimonio a una fortuna con apoyo de exguerrillero iraní
Una investigación de la PDI reveló una red criminal que ingresaba cigarrillos ilegales desde Paraguay. La organización, liderada por una pareja chilena, operaba a gran escala y contaba con un ciudadano iraní con formación militar como custodio armado. Red criminal: así operaba el
Golpe al comercio ilegal: desbaratan red que vendía ropa de lujo falsa por TikTok
Una investigación policial logró desarticular una organización dedicada a la venta de ropa falsificada de marcas de lujo en Quilpué, la cual operaba activamente en redes sociales y distribuía productos a distintas regiones del país. El procedimiento fue encabezado por la Policía de
Crisis en el chavismo: Delcy Rodríguez aparta a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, del gabinete
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez removió de su cargo a Camilla Fabri de Saab, esposa del empresario Alex Saab, señalado en Estados Unidos por lavado de activos y presunto rol como testaferro del régimen chavista. La decisión forma parte de una reestructuración interna
Alcalde de Guayaquil enfrenta pedido de prisión preventiva por presunta delincuencia organizada
La justicia ecuatoriana declaró legal la detención de Aquiles Álvarez en el caso Goleada La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y
Orden judicial activa arresto de Ángela Vivanco y Carabineros despliega diligencias en su domicilio
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una orden de detención en contra de Ángela Vivanco Martínez, exministra de la Corte Suprema, en el marco de una investigación penal por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. La información fue confirmada
Fiscalía solicita ocho años de prisión para Camila Polizzi en el caso Convenios
Acusación en la arista Lencería La Fiscalía del Biobío formalizó la acusación contra la excandidata a la alcaldía de Concepción, Camila Polizzi, pidiendo ocho años de cárcel por los delitos de estafa y lavado de activos dentro de la denominada arista Lencería del
Fiscalía amplía cargos en el Caso Audios contra Hermosilla, Sauer y Jalaff
Nuevas imputaciones en investigación por lavado de activos y administración desleal La Fiscalía incorporó este lunes nuevos antecedentes al Caso Audios, sumando cargos contra Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Álvaro Jalaff. La diligencia, que se realizó en pocos minutos, incluyó la reformalización de
Exalcalde de Algarrobo enfrenta 20 años de prisión por malversación y lavado de activos
La Fiscalía Regional de Valparaíso presentó una acusación formal contra José Luis Yáñez, exalcalde UDI de Algarrobo, imputado por la malversación de más de $1.160 millones de fondos municipales y por lavado de activos. La audiencia de preparación de juicio oral se llevará
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